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Comunicado aclaratorio sobre aplicación de intercambio de información automática

Publicado el Sábado, 31 de Octubre de 2015 en Posición Oficial 3 50 Sábado, 31 de Octubre de 2015

El Gobierno de la República de Panamá aclara ante los usuarios de la plataforma financiera y de servicios en Panamá, así como a la comunidad internacional, que el país ha anunciado su compromiso de aplicar el […]

Participación de Dr. Eduardo Morgan Jr. en programa Infoanálisis

Octubre 14, 2014

En el enlace a continuación podrá escucharse el audio del programa de radio Infoanálisis transmitido por la emisora Omega Stereo 107.3 en la que participó el Dr. Eduardo Morgan Jr. conversando acerca de la Ley de Retorsión a aplicar a países que ponen a Panamá en Listas Negras.

http://omegastereo.com/wp-content/programas/14octubre2014.mp3

Panamá no es una islita del Caribe

Entrevista realizada por Radio Panamá al Dr. Eduardo Morgan Jr.

Octubre 9, 2014

‘Panamá tiene diente, no vamos a permitir que jueguen con nosotros’ señaló el abogado y exembajador Eduardo Morgan en el noticiero Panamá Hoy sobre la declaración por parte del gobierno colombiano de Panamá como ‘Paraíso Fiscal’. ‘Para Colombia somos una plataforma internacional […]

Prevención de Blanqueo de Capitales, Ley No. 42 que establece medidas para la prevención

Ley 42 de octubre de 2000

Pautas para el mejor cumplimiento de los objetivos del Código de Conducta de la Asociación de Abogados Internacionales de Panamá y del Decreto Ejecutivo No. 468

CÓDIGO DE CONDUCTA AAI

Decreto Ejecutivo 468 “Por el cual se asignan obligaciones y se establecen responsabilidades del Agente Residente de las Sociedades Anónimas”

DECRETO EJECUTIVO 468

Acuerdos de la Superintendencia Bancaria de Panamá que regulan los estándares de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (II)

República de Panamá

Superintendencia de Bancos

ACUERDO ESPECIAL No. 12–2005 E

(de 14 de diciembre de 2005)

“GUÍA DE EJEMPLOS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS”

Acuerdo_12-2005-E

Acuerdos de la Superintendencia Bancaria de Panamá que regulan los estándares de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente

República de Panamá

Superintendencia de Bancos

ACUERDO No. 12–2005

(de 14 de diciembre de 2005)

“PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS”

Acuerdo_12-2005ESP