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Memorandún para la Asociación Bancaria de Panamá

MEMORANDUM

DE : EDUARDO MORGAN, JR.

PARA : ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMA

FECHA : 3 DE MAYO 2012

ASUNTO : ACCIONES AL PORTADOR

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En relación a las Acciones al Portador, hubo demora en divulgar cuáles son las exigencias del FMI […]

Depósitos privadamente retenidos por no-residentes en jurisdicciones del secretismo

INFORME de GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY. Marzo 2010

Por Ann Hollingshead

Resumen

Los depósitos privados de no-residentes están altamente correlacionados con los depósitos procedentes de la evasión fiscal en paraísos fiscales offshore. Como parte de nuestro trabajo de medición de los flujos financieros ilícitos – de los cuales el dinero del fraude fiscal incluido es un […]

Carta a Jeffrey Owens

Panamá 3 de septiembre de 2009

Señor Jeffrey Owens

Director-CTP

OCDE

Francia

Estimado señor Owens:

La OCDE no es una verdadera organización internacional, como sí lo son, entre otros el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC) […]

Carta al Secretario General de la OCDE

Panamá, 6 de octubre de 2009

Señor Jose Angel Gurria Secretario General

OCDE

Honorable señor Gurria:

La crisis económica global provocada por la mala regulación de los mercados financieros, y que ya ha ocasionado millones de desocupados en el mundo entero (en EE.UU. ya van […]

Carta al Editor del Financial Times

Panamá, 29 de febrero de 2008

Al Editor del Financial Times:

Me refiero al artículo “A Tax haven that needs to clean up its act”, publicado en su edición del 20 de febrero, cuyo autor es el Sr. Angel Gurría, Secretario General de la “Organization for Economic Co-operation and Development” (OECD). Llama la atención que […]