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Carta del Lic. Oswaldo Fernández al Presidente del Colegio Nacional de Abogados sobre acciones al portador

19 de octubre de 2012

Señor Presidente del Colegio Nacional de Abogados, desde los años setenta del siglo pasado, los denominados países industrializados (hoy miembros de la OCDE y GAFI), han estado atrás de los países pequeños, como Panamá, para imponernos normas de control fiscal, financiero y otros, que en sus legislaciones internas no las […]

Juegos de empresas fantasmas: Probando el acceso de los lavadores de dinero y los financieros terroristas a las empresas fantasmas

Por: Michael Findley, Daniel Nielson y Jason Sharman

Resumen

Para los criminales moviendo grandes sumas de dinero internacionalmente, no hay un mejor dispositivo que una empresa fantasma imposible de rastrear. Este estudio informa de los resultados de un experimento solicitando ofertas para estas corporaciones fantasmas anónimas prohibidas. Nuestro equipo de investigación se hizo pasar por […]