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GAO (United States Government Accountability Office), Reporte sobre las corporaciones en E.U. y la información mínima requerida

Extracto del Reporte de abril de 2006

GAO (United States Government Accountability Office) El US Government Accountability Office (GAO por sus siglas en ingles) es una entidad independiente que trabaja para el Congreso de los Estados Unidos, investigando diferentes asuntos. El responsable del GAO es el Contralor General de los Estados Unidos.

Responsabilidad – […]

Prevención de Blanqueo de Capitales, Ley No. 42 que establece medidas para la prevención

Ley 42 de octubre de 2000

Pautas para el mejor cumplimiento de los objetivos del Código de Conducta de la Asociación de Abogados Internacionales de Panamá y del Decreto Ejecutivo No. 468

CÓDIGO DE CONDUCTA AAI

Decreto Ejecutivo 468 “Por el cual se asignan obligaciones y se establecen responsabilidades del Agente Residente de las Sociedades Anónimas”

DECRETO EJECUTIVO 468

Acuerdos de la Superintendencia Bancaria de Panamá que regulan los estándares de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (II)

República de Panamá

Superintendencia de Bancos

ACUERDO ESPECIAL No. 12–2005 E

(de 14 de diciembre de 2005)

“GUÍA DE EJEMPLOS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS”

Acuerdo_12-2005-E

Acuerdos de la Superintendencia Bancaria de Panamá que regulan los estándares de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente

República de Panamá

Superintendencia de Bancos

ACUERDO No. 12–2005

(de 14 de diciembre de 2005)

“PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS”

Acuerdo_12-2005ESP

Funcionarios encargados del cumplimiento de leyes en EE.UU. piden el endurecimiento de las reglas de constitución de sociedades

Por Brian Monroe

Las sociedades y compañías fantasmas creadas en Estados Unidos bajo leyes de constitución de sociedades débiles están permitiendo que países sancionados se dediquen a actividades ilícitas, de acuerdo a tres funcionarios encargados del cumplimiento de las leyes según su testimonio ante un panel del Senado de EE.UU.

[…]

Profesionales de EE.UU advierten que nuevo proyecto de ley sobre paraísos fiscales podría tener consecuencias negativas

Worldwide Tax Daily

(Publicación diaria “Impuestos alrededor del mundo”)

por Kristen A. Parillo

Reimpreso de “Worldwide Tax Daily” como: 2009 WTD 41-2

Los esfuerzos más recientes de los legisladores de los EE.UU. para promulgar la Ley para Detener el Abuso de Paraísos Fiscales han causado preocupación en la comunidad tributaria internacional, ya que algunos […]